Cómo cumplir con la Ley 10/2012 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, amplió tanto el repertorio de sujetos obligados como sus obligaciones. En todos los casos es obligatorio el cumplimiento de unas medidas generales contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, que incluyen determinadas responsabilidades. Las consecuencias […]Continue reading